受国际诈骗犯罪集团指派,冒充国内“民警”和“法院工作人员”,谎称事主“嫌参与洗黑钱”,将其所有存款骗入指定账户,随后存款被转移到境外银行。6月24日,白云区警方打掉这个利用国际电话诈骗的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人黄某等5人,侦破电话系列诈骗案10宗,涉案金额100多万元。
事主吴先生回忆,6月9日,一名自称中国电信工作人员打他家电话称,吴先生在深圳报装的电话欠费3000多元。吴先生答称他在深圳没报装电话。对方连忙解释说,吴的身份证资料已经被人盗用,并称可以为吴先生将电话转接到深圳市公安局报警。征得吴先生同意后,对方为其接通了电话。另一位男子自称是深圳市公安局的“黄警官”。“黄警官”称,吴不仅电话欠费,而且还涉及到其它犯罪,深圳市法院有权冻结其账户存款。吴先生随后被要求留下联系电话。一会儿,一位自称法院工作人员打来电话称,吴先生涉嫌参与洗黑钱犯罪活动,法院将近期冻结其账户存款。吴先生信以为真,心里感到非常害怕,便立即请求对方帮忙。这位“法院工作人员”主动提出协调保证吴先生在银行账户的资金安全,要求他将存款转到指定账户。
“我当时并没有马上同意。”吴先生说,他放下电话后打114查询,证实刚才所接的电话是深圳市法院的,就糊涂地相信了对方,于是立即赶到银行按照提示将28万元血汗钱转入对方指定账户。
转账后,吴某才醒悟自己上当受骗,立即报警。
白云区警方调查,吴某将28万转入对方指定账户后,经过频繁转账,最后全部资金转到一间境外银行。6月24日,白云警方在福建省厦门市某大厦将犯罪嫌疑人黄某、陈某(福建龙海市人)等5人抓获。经审查,黄某供认称他们受国际诈骗犯罪集团的指派,在中国地区发展组织电话诈骗。他们通过设置在境外的网络电话拨打中国境内的电话实施诈骗,然后将赃款转到境外。
(实习编辑 刘俊)











