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民警出动又劝又拦 挽回损失1.47亿元

2018-05-14 08:54 来源:广州日报 李栋

  今年1月至4月,广州市反诈中心通过直接劝阻、协助拦截诈骗转账资金,成功为38321名群众挽回14745.33万元经济损失;统筹、协调全市相关部门止付涉案账号5071个,止付金额1.2亿余元;冻结涉案账号5172个,冻结金额1亿余元;成功办理涉案资金原路返还82笔,返还资金共788.05万元。

  事前预警:

  短信电话提醒并上门劝阻

  今年以来,市反诈中心结合电信网络诈骗犯罪的新特征,积极与高科技互联网公司开展深入合作,充分利用互联网+、大数据等信息技术,提高事前预警效能,多途径劝阻受骗群众,有效、精准防骗。对预警系统发现的潜在被骗群众,市反诈中心采取短信、电话与指令属地派出所上门劝阻等方式,警示提醒群众不要受骗。

  1月8日,预警系统发现一位事主疑似遭受电信诈骗。市反诈中心联系上事主的母亲黄女士。据黄女士反馈,其儿子在美国读书,当天上午曾与儿子视频通话。儿子要求黄女士尽快转账2万美元给他,且表情紧张有异样。市反诈中心立即让黄女士联系儿子,随后,市反诈中心通过黄女士联系上事主,得知不法分子冒充“领事馆工作人员”,称事主涉案要求配合资金调查。市反诈中心及时劝阻,避免事主2万美元的经济损失。

  5月3日,预警系统发现一位事主疑似接到诈骗电话。市反诈中心通过事主女儿联系上事主,但事主坚称没有接到任何电话,不愿意提供住址和联系电话。事主女儿报警,确认情况并提供了事主地址。市反诈中心立即指令天河区公安分局兴华派出所出警上门劝阻。当民警得知事主已将银行账号(内有30万元理财产品)尾数及交易密码告知骗子后,立即带事主到附近银行办理账户安全相关措施,并确认了资金安全。

  事中拦截:

  资金止付 深挖被骗资金去向

  目前,市反诈中心与9家银行机构紧密协作,他们派员进驻市反诈中心合署办公;另有230家银行、53家第三方支付机构以“联络员”的方式与市反诈中心对接,实现对电信网络诈骗警情案件的快接快处、快速拦截并追查涉案资金。

  同时,市反诈中心利用公安部、全省相关平台,在快速拦截被骗资金的同时,深挖被骗资金去向。今年以来,市反诈中心成功办理涉案资金原路返还82笔,返还资金共788万余元。

  4月9日,某企业财务报警,称被骗子冒充的“董事长”骗取96.8万元资金转账。市反诈中心快速响应,成功为该企业全额拦截被骗资金。此次能拦截全额资金,一方面源于事主早发现早报警并快速提供完整的嫌疑账户,另一方面得益于市反诈中心及农业银行的快速联动响应。

  4月26日,市反诈中心接到事主报警,称被假冒的“当当客服”以图书订单有问题需办理退款为由,通过支付宝“借呗贷款”贷款1.6万元,同时转账1.5万余元至对方银行账户。市反诈中心立即采取措施拦截1.5万余元的涉案资金,并通过相关平台冻结嫌疑账号。

  重拳出击:

  打掉两个特大电诈团伙

  同时,公安机关还重拳打击电诈犯罪团伙。4月17日,“飓风9号”和“飓风11号”专案展开收网行动。广州警方联合清远警方统一行动,对天河、白云、番禺、增城区以及省外的13个犯罪窝点进行同时收网,打掉两个以销售保健品为名的特大电信诈骗团伙,现场控制涉案人员1290名,缴获服务器20台及涉案银行卡、物品一大批。

  行动期间,市反诈中心对缴获涉案银行账号进行紧急止付与查询流水明细,共协助专案组查询及止付241个涉案嫌疑账号,共紧急止付1400万余元涉案资金。

编辑: 彭志强
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